La palabra "Hank" siempre estuvo asociada al poder y al dinero. Creador de un imperio que puso en jaque a gobiernos ante la suspicacia de su fortuna y de sus redes políticas, Hank acumuló reconocimientos y distinciones, pero sobre todo un poder inconmensurable que lo hizo intocable. Actualmente es señalado en múltiples ocasiones por las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos de mantener nexos con el narcotráfico.
El Destacamento Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros de San
Diego está llevando a cabo una investigación sobre la Organización Hank-Rhon.
Jorge Hank Rhon es dueño de las pistas de carreras de "Agua Caliente" en
Tijuana, B. C. Norte, así como de cierta cantidad de apostaderos de carreras y
deportes que aumentan sus inversiones en Estados Unidos y en México.
Anteriormente Jorge Hank Rhon ha sido asociado con casos criminales que lo
involucran en corrupción política, evasión fiscal, lavado de dinero, actividades
ilegales y organizaciones corruptas, así como conspiración con otros que
importan o promueven la importación de sustancias controladas desde México hacia
Estados Unidos. Jorge Hank Rhon reside tanto en Estados Unidos como en México.
Este destacamento actualmente está recabando la información histórica de la
Organización Hank-Rhon. Los especialistas de investigación e inteligencia Andy
Alcalá y Ted Grove, así como el agente Rob Broyles, están trabajando en este
proyecto.
OPERACIÓN "TIGRE BLANCO"CASOS RELACIONADOS U.S.C.S.
1.) SY13CE96SY0222 Caso estatal de arresto y encarcelamiento que involucra al chofer personal de Jorge Hank Rhon, Rodolfo García González, quien contrabandeó 126 libras de cocaína a los Estados Unidos desde México vía Aduana La Mesa de Otay, (P.O.E., por sus siglas en inglés) el 17 de noviembre de 1995 (agente del caso: Tim Daniels, RAC/San Ysidro, Cal.).
2.) SD07WR91SD0057 Jorge Hank Rhon fue identificado como colaborador de los traficantes de animales exóticos en los Estados Unidos paraexportar a México. Se recuperó un cachorro de tigre blanco siberiano. El caso se inició el 19 de agosto de 1991 (agente del caso: Ricky Bernard, SAC/San Diego, Cal. y fiscal Ann Perry).
3.) SD02BZ89SD0012 La investigación financiera "Operación Línea Verde" de una organización colombiana de traficantes de cocaína y narcóticos y lavado de dinero que opera en San Diego, Cal., de acuerdo al informante USCS, SA-510-SD; Jorge Hank Rhon estaba involucrado con Mario Valdovinos sospechoso del caso. El caso comenzó el 12 de enero de 1989 (agentes del caso: Sonny Manzano, Frank Marwood, SAC/San Diego y fiscal L. J. O'Neale).
4.) SY13CE91SY0008 Caso que involucra la recuperación de 3957 kgs., de cocaína en un tanque de un trailer LPG propiedad de "Hidro Gas Juárez", que ingresó a Estados Unidos desde México por la aduana La Mesa de Otay, el 3 de octubre de 1990. La compañía Hidro Gas Juárez es propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes de Ciudad Juárez (agente del caso: Scot Rittenberg, RAC/San Ysidro, Cal.)
5.) LD02PR97LD0002 Caso del Laredo National Bancshares y Carlos Hank Rhon. El caso se inició el 10 de octubre de 1996. Antecedentes e información histórica (agentes del caso: Jack Bigler y Clarence Moore, RAC/Laredo, Tex.).
6.) LX10BE96LX0025 Solicitud de la Corporación Gruma para una exención de sobrevuelo. Pasajero en el registro de vuelo: Carlos Hank Rhon. El caso inició el 22 de junio de 1996 (agente del caso: Kalvin Cressel SAC/Los Ángeles, Cal.).
7.) KW13CR97KW0007 Caso sobre la detención de un barco contenedor, "M/V Contship Houston", en los Cayos Menores de Florida el 3 de febrero de 1997. El barco es manejado por la compañía Transportación Marítima Mexicana S.A. de C.V. (TMM). Según datos de un informante este barco tenía un cargamento de cerca de 2000 libras de cocaína la cual se evitó fuera descargada. TMM es controlada por la familia Hank Rhon y está asociada con la organización de Amado Carrillo Fuentes (agente del caso: George Rogers, RAC/Key West, Flo.).
8.) EP06AR90EP0003 Caso sobre Pedro Zaragoza Fuentes. Se dice que Pedro Zaragoza es propietario y controla todas las lecherías en los estados mexicanos de Chihuahua y Durango. Pedro Zaragoza posee una casa en la comunidad de Cayos Coronado en Coronado, San Diego, Cal. Es primo de Miguel Zaragoza Fuentes (Hidro Gas Juárez). La esposa de Pedro Zaragoza es hermana de la esposa de Rafael Aguilar. Rafael Aguilar está actualmente en una cárcel de México, D.F., y es un gran contrabandista de drogas en el norte de Chihuahua. La otra cuñada de Pedro Zaragoza es la esposa de Rafael Muñoz Talavera (el dueño de las 20 toneladas de cocaína incautadas en Sylmar, Los Ángeles, en 1989). Se inició el caso el 20 de junio de 1990 (agente del caso: James Straba, SAC/ElPaso, Tex.).
9.) EP02CR98EP0002 Caso sobre la relación de Pedro Zaragoza con Rafael Aguilar y socios. Después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, Pedro Zaragoza empezó a estar más tiempo en San Diego, Cal. (Coronado). Más información y antecedentes históricos. Se inició el caso el 9 de octubre de 1997 (agente del caso: James Straba, SAC/El Paso, Tex.).
10.) GA13CR98GA0001 Caso sobre Transportación Marítima Mexicana (TMM). Carlos Hank Rhon está controlando su participación en TMM como miembro del consejo de inversionistas. TMM adquiere U.S. Rail Carriers (es decir, Kansas City Southern) así como "Transportación Marítima Grancolombiana", localizada en Bogotá, Colombia, Sudamérica. TMM es dueña y opera grandes barcos y contenedores con rutas directas de Colombia a México y luego a Estados Unidos por medio de trenes mexicanos y estadounidenses y servicio intermodal (con mínima inspección de USCS). Se incautaron 1144 kgs. de cocaína por las autoridades mexicanas dentro del barco "Jalisco" propiedad de TMM el 9 de agosto de 1997 en Manzanillo, México. Se inició el 29 de octubre de 1997 (agente del caso: Jack Bigler de la oficina RAC/Galveston, Tex.).
11.) LA13ME97LA0018 Este caso se refiere al decomiso de 1400 lbs. de mariguana en un contenedor del barco "Sinaloa" de TMM que llegó al puerto de los Ángeles, Cal. El caso se inició el 14 de febrero de 1997 (agente del caso: Scott Chevalier, SAC/Los Ángeles, Cal.).
12.) NO07AR88IH0002 Este caso involucra a Alberto Abed Schekaiban (piloto) y actualmente propietario nominal de la línea aérea Taesa de Hank Rhon. Vuelo hacia Estados Unidos procedente de México. El pasajero fue Carlos Hank Rhon. El caso se inició el 29 de marzo de 1988 (el agente del caso fue Paul Coulon, SAC/New Orleans, Los Ángeles). TMM es controlada por Carlos Hank Rhon.
BIOGRAFÍA
Jorge Hank Rhon, fecha de nac. 28/01/56, reside en Tijuana, B. C. Norte y es dueño de una casa en Coronado, Cal., al igual que algunos de sus asociados y empleados. es considerado como el miembro extravagante de la familia y opera una cantidad de empresas de juego. La pista de carreras de Tijuana, Agua Caliente, está bajo su control directo. Esta pista se usa como un apostadero vía satélite para las carreras de Estados Unidos. Más de 100 negocios de apuestas están bajo su control en Latinoamérica y Europa. Además es dueño de MIR International Services Inc. localizada en Broadway Ste. 625 No. 121, San Diego, Cal., 92101. Algunas de las actividades que se sospechan se llevan a cabo en estos negocios son el lavado de dinero y venta de drogas.
Rodolfo García González, empleado de Jorge Hank Rhon, fue arrestado el 17 de noviembre de 1995 y condenado por contrabando de 126 libras de cocaína desde México a través de la Mesa de Otay, frontera con California (SY13CE96SY0222).
El Grupo Hank está ligado a dos sospechosos de ser grandes lavadores de dinero, Nicolas Nassif (fecha de nac. 19/03/53) y Paul Karam Kassab. Estos individuos han depositado grandes sumas de efectivo en diversos bancos.
NICOLAS NASSIF.
Nicolas Nassif está registrado en TECS (P9741023100CSD) y está identificado como un hombre de negocios de Tijuana, B.C. y se encuentra estrechamente ligado con Jorge Hank Rhon y la organización del narcotráfico de los Arellano Félix. Además Nassif ha depositado grandes cantidades de dinero desde 1982 a 1990 en cuatro bancos de Estados Unidos que requirieron el llenado del Reporte de Transacciones en Efectivo (CTR, por sus siglas en inglés). El total de estas transacciones reportadas es de $141 000.00. Estos reportes se pueden obtener en TECS. Los bancos son:
Banco de América
295 E. St.,Chula Vista, Calif. 92010
Great American Bank
354 E. H St.,Chula Vista, Calif.
Bank of Coronado
340 W. San Ysidro Blvd. San Ysidro, Calif.
Balboa National Bank
185 Virginia Ave.San Ysidro, Calif.
Nicolas Nassif tiene registrada la dirección 55 Blue Anchor Cay Rd. Coronado Cay 92118. Pedro Zaragoza Fuentes (ver antes) reside en 61 Blue Anchor cay Rd. Coronado, cal. 92118.
PAUL KARAM KASSAB.
Paul Karam Kassab y algunos de los miembros de su familia son coinversionistas en bienes raíces y algunos negocios con el grupo Hank. De acuerdo a fuentes confiables, más de 50 millones de dólares han sido depositados en bancos suizos por Karam Kassab. Estos depósitos están relacionados con el Grupo Hank. Además entre 1978 y 1990, algunos depósitos de dinero fueron hechos por Karam en algunos casinos de Estados Unidos. Un total de $159 000.000 reportes CTR fueron informados por los siguientes casinos
Mirage
3400 Las Vegas Blvd., Las Vegas Nevada 89109
Ceasar's Palace
2100 Pacific Ave.Atlantic City, New Jersey
Hank Rhon
CMIR's/CTR's
A la fecha de este reporte, más de 400 000.00 dólares han sido reportados como dinero en efectivo o instrumentos monetarios/ Reportes de Transacciones Monetarias de Carlos Hank Rhon ($171 000.00 de CMIR y $304 000.00 en CTR). Estas transacciones ocurrieron entre 1978 y 1991.
Los CTR fueron llenados por
CITIBANK
399 Park Ave., New York, NY 10043
CONCLUSION
El amplio rango y los negocios de gran alcance a nivel nacional e internacional de la familia Hank Rhon se prestan al movimiento de dinero y drogas. Las empresas se diversifican en miles de asociados y empleados, esto ayuda a ocultar cualquier implicación directa con la familia
"Un Político Rico Es Un Pobre Ser Humano"
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